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description: "Será el 5 de mayo, dispuso el juez Armella."
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tags:
  - "Ariel Vallejo"
  - "Indagatoria"
  - "Sur Finanzas"
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# Citan a indagatoria a Ariel Vallejo, de Sur Finanzas, la empresa vinculada a la AFA

**![720 (3)](/download/multimedia.normal.b461b109e215c0b3.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)**

**El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue citado a indagatoria para el próximo 5 de mayo**, en medio de la investigación sobre esa financiera de vínculo estrecho con la AFA porasociación ilícita dedicada al lavado de dinero.

**El juez federal Luis Armella está haciendo foco sobre los movimientos financieros sospechosos de Sur Finanzas**y, en ese marco, se hará la primera indagatoria a Vallejo.

Según la fiscalía, Vallejohabría montado una estructura operativaa partir de Sur Finanzas, con negocios que incluyen criptomonedas, entre otros.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a la empresa por mover miles de millones de pesos con monotributistas falsos y empresas apócrifas sin capacidad real para hacerlo.

La causa también alcanza a su madre y a otros involucrados, entre ellos **Micaela Sánchez**, tesorera de Sur Finanzas, acusada de entorpecer la investigación, ocultandopruebas al entregar una computadora a un técnico informático para, posiblemente, borrar información relevante.

En los últimos días tambiénse conocieron nuevos audios que están bajo análisis judicial, atribuidos a la ex mano derecha del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, Juan Pablo Beacon, y al empresario Fabián Saracco, quienes habrían mencionado directamente a Vallejo.

Vallejo tiene un vínculo cercano con Claudio "Chiqui" Tapia y se sospecha que la AFA recomendó a entidades deportivas recurrir a Sur Finanzas para cubrir necesidades de liquidez.

Además, la Liga Profesional de Fútbol depositó fondos de televisión en cuentas de Sur Finanzas, identificada también a través de la plataforma Neblockchain.

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