Ordenan medidas probatorias por denuncia de lavado vinculada a una mansión en Pilar
El juez federal Daniel Rafecas ordenó ayer una serie de medidas probatorias en el marco de una denuncia por presunto lavado de dinero que involucra a supuestos testaferros de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.
Entre las medidas dispuestas por el magistrado se encuentra el levantamiento del secreto fiscal de Luciano Pantano, Ana Conte, Lucas Labbad y de la firma Real Central SRL, con el objetivo de acceder a toda la información fiscal e impositiva relacionada con los mencionados y con la propiedad en cuestión.
Además, Rafecas ordenó una valuación exhaustiva del inmueble ubicado en Pilar, para lo cual convocó a un perito tasador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a otro del Colegio de Martilleros de San Isidro.
El juez también dio instrucciones para que la Policía Federal ubique consignas en las entradas y salidas de la mansion de Pilar, con fines de identificación de personas y fotografiar y registrar bienes muebles registrables al pedido de la Coalición Cívica (CC).
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la Coalición Cívica, que planteó posibles maniobras de lavado de dinero a través de la adquisición de una lujosa propiedad.
Por otra parte, el juez elevará el próximo martes el expediente a la Cámara Federal para que defina si la investigación debe continuar en la justicia federal o pasar al fuero penal económico.