Así lo dispuso la Unidad de Información Financiera (UIF) en una resolución publicada en el Boletín Oficial, en base a un régimen que incluye a los sujetos obligados de brindar estos datos.
Nacionales13 de abril de 2022
InfoTec 4.0
La Unidad de Información Financiera (UIF), que vigila el combate contra el lavado de dinero, dispuso que controlará la información patrimonial de los dueños de los vehículos automotores con un valor superior a los 5 millones de pesos.
Así lo indicó que la resolución 51/2022 publicada en el Boletín Oficial de este miércoles. La normativa alcanza a los “clientes que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 2° de la presente sobre Automotores por un monto anual que alcance o supere la suma $5.738.075″.
La medida involucra a los autos importados de alta gama, pero también a otros de rangos más bajos. Al valor libre, 5,7 millones de pesos son poco más de 28.000 dólares. El SUV Taos de Volkswagen, que se fabrica en el país, está alcanzado por la medida. Varias camionetas usadas en el campo superan esa valuación, como configuraciones de la S10 (Chevrolet), Amarok (VW), Hilux (Toyota), Toro (Fiat), Frontier (Nissan) y Ranger y F100 (Ford); y utilitarios, entre otros.
"Los Sujetos Obligados deberán definir un perfil del cliente, que estará basado en la información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria (declaraciones juradas de impuestos", destacó la UIF.
En este caso, “los Sujetos Obligados deberán definir un perfil del cliente, que estará basado en la información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria (declaraciones juradas de impuestos; copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realizó la compra”. También, deberán exigirles “certificación extendida por Contador Público matriculado, debidamente intervenida por el Consejo Profesional, indicando el origen de los fondos, señalando en forma precisa la documentación que ha tenido a la vista para efectuar la misma; documentación bancaria de donde surja la existencia de los fondos”.
Además, le deberán pedir “documentación que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores o semovientes, por importes suficientes; o cualquier otra documentación que respalde la tenencia de fondos lícitos suficientes para realizar la operación) que hubiera proporcionado el mismo y en la que hubiera podido obtener el propio Sujeto Obligado”.
Juan Carlos Otero titular de la UIF
“También deberán tenerse en cuenta el monto, tipo, naturaleza y frecuencia de las operaciones que realiza el cliente, así como el origen y destino de los recursos involucrados en su operatoria”.
La resolución aclaró que “el monto establecido en el presente artículo para definir el perfil del cliente será actualizado de manera automática, en los meses de enero y julio de cada año en base al porcentaje de incremento del Índice de Precios del Sector Automotor acumulado en los últimos 6 meses, a partir del día siguiente hábil de la fecha de publicación en la página web de ACARA".
En cambio, “los Sujetos Obligados quedarán exceptuados de definir el perfil del cliente cuando las operaciones se realicen mediante transferencias bancarias o cheques personales, siempre que los fondos provengan de una cuenta de la cual el cliente fuera titular o cotitular, y/o cuando éstos tengan origen en créditos prendarios o personales otorgados por entidades financieras sujetas al régimen de la Ley N° 21.526 y sus modificatorias”.
“En tales supuestos, y a los fines de acreditar el origen lícito de los fondos, resultará suficiente la acreditación de las constancias otorgadas por la entidad financiera correspondiente”.
Fuentes de la UIF indicaron que “el sistema de prevención de Lavados de Activos existe hace 15 años; lo que esta resolución hizo es actualizar los umbrales, con menos carga para el sector privado y también menos obligaciones para los compradores”.
Fuente: Infobae
El sospechoso, oriundo de la provincia de Santa Fe, es un menor de edad punible. Un adolescente santafesino, que participaba de un viaje de egresados, fue imputado como presunto autor del abuso sexual de una menor de 16 años en un hotel de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Se trata de la misma seccional que en mayo de este año se escaparon 12 detenidos, de los cuales solo cinco fueron recapturados.
Según publicó en las últimas horas el diario La Opinión de Pergamino, la aerolínea Humming Airways, a través de la Cámara Empresaria de Tandil, está llevando a cabo una encuesta entre los miembros de dicha entidad para evaluar la viabilidad de establecer vuelos comerciales hacia y desde Tandil.
El cantante debió suspender su próximo show en Mendoza.
Se trata de Néstor Luque, quien representaba a María Noguera antes de que llegara Fernando Burlando.
La exposición ocurre principalmente a través del uso de cosméticos y polvos corporales que contienen talco.
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En la tarde de ayer la directora de la Escuela para Adultos visitó la extensión N° 3 que funciona en la localidad de Falucho donde compartió con alumnos y egresados un una jornada de sociabilización desarrollada en el edificio de la Biblioteca. Estuvo presente el presidente de la Comisión de Fomento Oscar Canonero.
Una mujer de 72 años fue condenada ayer a tres años de prisión en suspenso y cuatro años de inhabilitación para conducir todo tipo de vehículos con motor que requieran autorización de autoridad competente, por ser autora del delito de lesiones gravísimas culposas ocasionadas por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor. La víctima, de 44 años, se halla en estado vegetativo.
Una fumigadora terrestre fue detectada circulando fuera de los horarios permitidos por lo cual se labraron las actuaciones correspondientes, y se procedió al secuestro de la herramienta.
Dos jóvenes hospitalizados tras colisionar la moto en la que se trasladaban con una camioneta en la esquina de 2 de Marzo y Moreno, al oeste de Realicó.
