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Un Gran Jurado de Miami iniciará este jueves una serie de audiencias reservadas para determinar si directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y empresarios vinculados incurrieron en delitos financieros en Estados Unidos.
La Justicia estadounidense citó a testigos para que aporten documentación relacionada con la empresa TourProdEnter LLC y entreguen registros de comunicaciones con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, Diego Lucero y el productor Javier Faroni.
La investigación, encabezada por fiscales federales de Florida y el Departamento de Justicia, busca establecer si existieron maniobras de lavado de dinero y fraude bancario vinculadas a los ingresos generados por amistosos internacionales y acuerdos comerciales de la Selección argentina.
Según la pesquisa, TourProdEnter LLC, propiedad de Faroni y su esposa, habría administrado cerca de US$ 300 millones desde 2021 provenientes de contratos con empresas como Adidas y Warner. Los investigadores también analizan operaciones realizadas a través de entidades como JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank.
El Gran Jurado deliberará de manera confidencial y no tiene un plazo establecido para decidir si existen elementos suficientes para formular cargos.
