El expediente judicial investiga un perjuicio económico estimado en cerca de 20 millones de dólares.
Causa AFA: la Justicia de EEUU arranca con las declaraciones testimoniales
La Fiscalía de Florida y el Departamento de Justicia citaron a testigos para que aporten datos que vinculan a la cúpula de la casa madre del fútbol argentino con la firma TourProdEnter.
INFOtec 4.0
Un Gran Jurado de Miami iniciará este jueves una serie de audiencias reservadas para determinar si directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y empresarios vinculados incurrieron en delitos financieros en Estados Unidos.
La Justicia estadounidense citó a testigos para que aporten documentación relacionada con la empresa TourProdEnter LLC y entreguen registros de comunicaciones con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, Diego Lucero y el productor Javier Faroni.
La investigación, encabezada por fiscales federales de Florida y el Departamento de Justicia, busca establecer si existieron maniobras de lavado de dinero y fraude bancario vinculadas a los ingresos generados por amistosos internacionales y acuerdos comerciales de la Selección argentina.
Según la pesquisa, TourProdEnter LLC, propiedad de Faroni y su esposa, habría administrado cerca de US$ 300 millones desde 2021 provenientes de contratos con empresas como Adidas y Warner. Los investigadores también analizan operaciones realizadas a través de entidades como JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank.
El Gran Jurado deliberará de manera confidencial y no tiene un plazo establecido para decidir si existen elementos suficientes para formular cargos.
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