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Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.
El pedido fue realizado por el fiscal Pedro Simón, quien también requirió la indagatoria de más de 24 personas vinculadas al entorno de los dirigentes. La investigación apunta a una presunta maniobra de desvío de fondos a través de una empresa que recaudaba dinero en el exterior y lo habría canalizado hacia sociedades radicadas en Estados Unidos sin actividad comercial registrada.
El expediente, iniciado en diciembre pasado, también pone el foco en bienes ubicados en Santiago del Estero, donde se habrían detectado unas 35 propiedades vinculadas a sociedades relacionadas con Toviggino y allegados. En este contexto, se solicitaron además allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes.
La causa incluye cargos por “asociación ilícita agravada y lavado de activos”, mientras que algunas decisiones clave deberán ser resueltas por el juez Guillermo Díaz.
