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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, por el presunto uso de facturas falsas para evadir impuestos.
La causa quedó a cargo del fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial, quien investiga irregularidades en facturación por más de $900 millones correspondientes a servicios que, según la denuncia, nunca habrían existido.
De acuerdo con ARCA, entre enero de 2023 y marzo de 2025 la AFA realizó facturación por $916,5 millones sin pagar el Impuesto a las Ganancias sobre salidas no documentadas, lo que habría generado una evasión de más de $320 millones. Con intereses y multas, el monto reclamado supera los $460 millones.
El organismo también sospecha que se utilizaron empresas con irregularidades para emitir comprobantes y simular gastos. Por eso, pidió investigar posibles delitos de evasión agravada y asociación ilícita fiscal.
El fiscal sostuvo en su dictamen que existirían “erogaciones cuyo respaldo documental es inconsistente” y consideró que las maniobras habrían sido “reiteradas y sostenidas en el tiempo”.
Además de Tapia y Toviggino, la investigación alcanza al gerente general Gustavo Lorenzo y a los dirigentes Cristian Malaspina y Víctor Blanco, quienes ocupaban cargos administrativos durante el período investigado.
La denuncia se suma a otra causa previa por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, expediente en el que Tapia y Toviggino ya fueron citados a indagatoria.
