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Pablo Toviggino quedó nuevamente en el centro de la polémica luego de que una decisión judicial ordenara retirar a una de sus empresas de la base de contribuyentes no confiables de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
Según reveló el diario Clarín, el juez federal subrogante Guillermo Díaz Martínez dispuso que la firma Malte SRL sea excluida en un plazo de 48 horas de la base E-APOC, que reúne a empresas sospechadas de maniobras irregulares o facturación apócrifa. La medida habilita nuevamente su CUIT y le permite retomar operaciones económicas.
El fallo generó cuestionamientos en ámbitos judiciales y fiscales debido a presuntas inconsistencias, entre ellas la mención de Norte Argentino SRL, una firma que, según trascendió, nunca había sido incorporada a la nómina de contribuyentes apócrifos.
Para ARCA, la inclusión de Malte SRL respondió a informes técnicos que concluyeron que la sociedad carecía de capacidad operativa, económica y financiera acorde al volumen de movimientos registrados, por lo que fue catalogada como una posible "usina" de maniobras irregulares.
La empresa también aparece mencionada en otras investigaciones por presuntos delitos de evasión tributaria agravada, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero. Entre los antecedentes bajo análisis figura la compra de un terreno en Pilar al exfutbolista Carlos Tevez, donde posteriormente se construyó una mansión valuada en 17 millones de dólares.
La defensa de Malte SRL argumentó que la permanencia en la base E-APOC implicaba una "muerte comercial", al impedir operaciones bancarias y el cobro de ventas, además de cuestionar la ausencia de un acto administrativo formal. El magistrado consideró, en esta instancia preliminar, que la medida fiscal podría constituir una "vía de hecho" al no haberse garantizado el derecho de defensa.
En contraposición, ARCA defendió su accionar al sostener que actuó dentro de sus facultades de fiscalización para prevenir posibles maniobras evasivas y anticipó que apelará la resolución judicial.
