A raíz de una denuncia anónima recibida por mail a los tribunales de la ciudad bonaerense de Campana, Claudio Tapia, presidente de la AFA, es investigado.
Judiciales 13 de septiembre de 2022
InfoTec 4.0
NACIONALES | El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, será investigado por un tribunal en lo Penal Económico por el presunto delito de lavado de activos, a raíz de una denuncia anónima que fue recibida por mail en los tribunales de la ciudad bonaerense de Campana.
La investigación se inició "con la recepción en la casilla de correo del Juzgado Federal de Campana de una denuncia que daba cuenta de una serie de maniobras presuntamente delictivas vinculadas a Claudio Fabián Tapia y su familia".
Según sostiene una resolución judicial, "las acciones entendidas como posiblemente delictivas habrían acaecido en diversas jurisdicciones territoriales, ya que se ha relevado información sobre propiedades ubicadas en la provincia de Buenos Aires y en territorio porteño, igual que rodados registrados también en ambas sedes, así como la intervención de sociedades ubicadas en la jurisdicción de CABA".
La Cámara Federal de San Martín entendió que, por la naturaleza de los delitos investigados, el expediente –que se inició en 2020- deberá quedar en manos del juzgado en lo Penal Económico número siete, a cargo del magistrado Juan Pedro Galván Greenway.
En un fallo unipersonal del juez Juan Pablo Salas, la Cámara sostuvo: "Puede aseverarse, con los elementos incorporados hasta el momento, que las maniobras sospechosas se habrían consumado en distintas jurisdicciones territoriales, por lo que la elección del juez competente deberá hacerse de acuerdo a lo que resulte más conveniente desde el punto de vista de una eficaz investigación".
Según se desprende del expediente, la investigación gira en torno a "dos hipótesis, una relacionada a la actividad desarrollada por el denunciado como presidente del Futbol Argentino, y el posterior lavado de dinero proveniente de esos presuntos actos infieles".
Al presidente de la AFA se le reprochan los supuestos delitos de "defraudación por administración infiel y el lavado de activos" mediante la "adquisición de bienes inmuebles en jurisdicción territorial del Juzgado de Campana, compra de bienes muebles registrables y realización de eventos, actos que incluirían tanto al presidente de la AFA como a otros miembros de su familia".
Además, el tribunal resolvió que la investigación debe continuar en los juzgados de la Capital Federal, porque "no solo habrían ocurrido allí parte de las maniobras teñidas de sospecha, sino que sería la sede laboral y de negocios del principal investigado".
"Las maniobras de lavado de activos no pueden ser consideradas actos independientes, sino una fracción de una pluralidad de actos que conforman un plan delictivo materializado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", resumió el fallo.
El primero de los tres hechos acreditados ocurrió cuando, en una cena, el condenado tomó el celular de la víctima y "al ver algo que no le gustó".
Dos madres fueron condenadas a seis meses de prisión en suspenso por pegarles a sus hijas. Un caso ocurrió en General Acha y el otro en 25 de Mayo, y las sentencias condenatorias fueron firmadas por el juez de control, Diego Ariel Asin, y la jueza de control, Daniela Johana Martínez, respectivamente, al homologar los acuerdos de juicio abreviado.
El juez de Control, Carlos Roberto Espínola, resolvió el sobreseimiento de R. D. Moreno, imputado por una causa de abigeato menor en Telén, mediante la figura de Principio de Oportunidad". El damnificado recibió la suma de $30.000, el valor estimado de la oveja.
La investigación de estos hechos de extorsión que se produjeron el viernes por la madrugada es llevada a adelante por el Fiscal General de la Segunda Circunscripción, Armando Agüero; y el Fiscal Adjunto, Matías Juan; quienes, mediante la justicia, consiguieron que el hombre colombiano detenido en Colonia Barón quede en prisión preventiva por Tentativa de Extorsión, en concurso real, por 2 hechos.
El Juez de Control de la IV Circunscripción Judicial Carlos Espínola condenó a A. R. Ávila M. a la pena de un año de prisión de efectivo cumplimiento por resultar autor material y penalmente responsable del delito de lesiones graves.
El Ministerio Público Fiscal de las IV Circunscripción Judicial calificó el accionar del imputado como autor material y penalmente responsable del delito de tenencia de materiales tecnológicos de abuso de menores (antes denominado pornografía infantil) en carácter de autor. La investigación se inició por una alerta del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.
El evento solidario organizado por "Movilizarse" con la participación de Diesel Lange se llevó a cabo esta tarde en el establecimiento rural "La Dorita" de la familia Lange, situado a la vera de la ruta nacional 188, a metros del acceso Ricardo Balbín, ingreso sur a Realicó.
Este jueves se filtró lo que dijo en la Cámara Gesell realizada en las últimas horas. El primo del menor de cinco años dio detalles impactantes.
El terrible hecho tuvo lugar anoche en la ruta nacional 8 en proximidades de la localidad cordobesa de Holmberg, la víctima descendió de su transporte y fue colisionado por dos hombres jóvenes que se trasladaban en moto.
El hecho ocurrió en un country de Luján de Cuyo, Mendoza. El hombre había apuntado a los narcos en sus redes sociales, increíblemente los investigadores no descartan que se haya suicidado.
La decisión es la que había solicitado la fiscal Verónica Ferrero. La pena se impondrá en una audiencia el 6 de agosto.
